به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش‌های مبادلات با ایران  ۲۳۵ میلیون دلار جریمه کرد.

بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت‌های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه‌ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.

همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهی‌هایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش‌ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک‌ها پنهان کرده است.

این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را ۳۴۰ میلیون دلار برای انجام تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.

این نهاد آمریکایی در ژوئن ۲۰۱۴، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را ۸/۹ میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.