نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 13 متهم دیگر گفت: سید مهدی موسوی‌نژاد متهم ردیف دوم در یک روز 242 حساب برای فرزند 8 ساله خود باز می‌کند که دلیلی بر پولشویی است.

 رسول امیر قهرمانی روز یکشنبه در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و سایر متهمانی که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بودند و در پاسخ به وکیل موسوی‌نژاد افزود: یکی از اتهامات موسوی‌نژاد پولشویی است. چون وی برای فرزند 8 ساله خود در یک روز 242 حساب باز کرده تا پول ها را جابجا کند در حالی که فرزند هشت ساله وی از نظر قانونی قدرت تصمیم گیری ندارد.

* موسوی نژاد دل خوشی به سپرده ها داشت
وی با اشاره به ضمانت نامه شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر گفت: این ضمانت نامه ها برای تنزیل بوده است. یعنی قرار بوده ضمانت نامه ها از بانک خارج شود و این شرکت‌ها سهمی را به متهمان بدهند.
قهرمانی با استناد به بند 2 ماده 6 این ضمانت نامه گفت: در ضمانتنامه، اصل بر عدم پرداخت است. ضمانت نامه در واقع حسن انجام تعهد است و نباید بیش از 15 درصد قرارداد پایه باشد در حالی که این ضمانتنامه این گونه نبود و حتی بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته است.
قهرمانی با اشاره به نقش موسوی‌نژاد در شعبه فرمان بانک سرمایه گفت: این متهم در پنج شرکت از هشت شرکت مطرح شده نقش آفرینی داشته و حتی حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کرده است.
وی افزود: موسوی‌نژاد گفته دلخوشی به سپرده ها داشته و می دانست اگر هدایتی پول ندهد می‌تواند از سپرده ها برداشت کند در حالی که قرار نبود سپرده‌ها وثیقه باشد و سپرده ها پشتوانه معنوی برای هدایتی بوده و قرار بود نقش و قدرت مالی هدایتی با آن نشان داده شود.