پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

به نقل از پایگاه خبری روزنامه حریت، دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک‌های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.

همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک‌های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می‌شود.

بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، رضا ضراب ۵ لیره از هر ۱۰۰ لیره‌ای را که با شرکت‌های ایرانی تجارت می‌کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.

تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت‌های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می‌کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می‌گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال ۲۰۱۳ به استانبول رسید.»

رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم‌های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک‌های آمریکایی متهم کرده‌اند.

منبع خبر: تسنیم