بررسی شائبه پولشویی صاحبان کالا با ترخیص از محل یک بند قانونی/ سکوت بانک مرکزی درباره گلوگاه‌های دور زدن منشأ ارز
بررسی شائبه پولشویی صاحبان کالا با ترخیص از محل یک بند قانونی/ سکوت بانک مرکزی درباره گلوگاه‌های دور زدن منشأ ارز
رویه ترخیص کالا با استفاده از پته گمرکی بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز (از محل بند یک ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) علاوه بر ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز، امکان پولشویی را هم تسهیل می کند.
رویه ترخیص کالا با استفاده از پته گمرکی بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز (از محل بند یک ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) علاوه بر ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز، امکان پولشویی را هم تسهیل می کند.