تشکیل 82 پرونده مشکوک به پولشویی در گمرک طی 5 ماهه امسال

براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال 1401 و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده 82 پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد 66 مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است.

براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال 1401 و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده 82 پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد 66 مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است.